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En ce jour, 02 Août 2022, à ledger Plazza, le Directeur National de l’ANIF, DRISS ANNOUR ABDELKERIM a lancé l'Evaluation de la mise en œuvre par les Etats des Recommandations Issues des Etudes de typologies du GABAC, en présence des experts du GABAC les autres membres de l’ANIF et les responsables des institutions concernées.

Il s'est tenu ce jour 02 août 2022 dans les locaux de l'ANIF, une cérémonie de signature d'un accord de coopération entre l'ANIF et la DGRI. Pour le Directeur National de l'ANIF, cet accord va redynamiser le lien de coopération existant déjà entre les deux institutions qui jouent un rôle capital dans la lutte contre les criminalités de tout genre. Intervenant à son tour, le Directeur des Analyses de la DGRI, représentant le Directeur Général pour la circonstance, a tenu à remercier l'ANIF pour cette initiative et surtout la facilitation des échanges d'informations qui découlera de la signature de cet accord.

Un point de presse a été organisé le 28 juillet 2022 à 12h. L'objectif de ce point de presse était de communiquer sur l'affaire de la farine Yes qui défraie l'actualité depuis quelques jours. Sur ce, le Directeur National de l'ANIF informe l'auditoire que le produit est susceptible de dangerosité. Pour étayer cela, une investigation a été ouverte vers la fin d'année 2021 et que des conclusions accablantes ont été transmises depuis février 2022 au Service du Procureur de la République pour déclenchement d'une action publique.

Une mission du GABAC a séjourné dans la capitale tchadienne du 9 au 27 Mai 2022. Cette mission s'est effectuée dans le cadre de la visite sur place, l'une des étapes de l'évaluation Mutuelle. Lors de cette visite, les évaluateurs du GABAC ont visité et échangé avec les responsables de différentes institutions sur le dispositif opérationnel et législatif de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération.. A l'issue des travaux, une cérémonie de restitution réunissant toutes les institutions, la première du genre à été organisé le 27 Mai 2022. Cette cérémonie de restitution a vu la participation de la Secrétaire d'Etat aux Finances et au Budget, représentant le Ministre des Finances et du Budget.

le Ministre des Finances et du Budget M. Tahir Hamid NGUILIN, a reçu une délégation du Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale(GABAC) conduite par son Secrétaire Permanent M. GERVAIS MBATA. Il est accompagné pour la circonstance par plusieurs évaluateurs et autres responsables de ladite Institution. Cette délégation est arrivée à Ndjamena dans le cadre de l’évaluation mutuelle du Tchad, second cycle. Le Ministre était entouré de ses proches collaborateurs.

Dans le cadre de renforcement des capacités des analystes financiers, magistrats, officiers de police judiciaires et douaniers en matière de LBC/FT, une formation initiée par l’office des nations unies contre la drogue et le crime s’est déroulée à l’hôtel Ledger Plazza en date du 07 au 10 mars 2022. Cette formation a été lancée par le Directeur des Enquêtes Financières, Représentant de Directeur National.

Le directeur national de l’ANIF, monsieur IDRISS ANNOUR ABDELKERIM, entouré de ses proches collaborateurs, en l’occurrence le directeur des affaires juridiques et de la coopération internationale et le directeur des enquêtes policières, et directeur des affaires financières ont accordé une audience aux Directeurs des Affaires juridiques et du contentieux du GABAC et celui des Affaires Financières, messieurs Frank Regis Tounda OUAMBA et ARNAUD DABZAC. Au long de l’entretien, il ya eu la question de l’Evaluation Mutuelle et le processus de l’ENR qui ont été mis sur la table des discussions. A la fin de cette audience, une visite guidée a été faite à l’équipe de la délégation pour voir les réalisations faites par les nouveaux membres de l’ANIF.

Le Directeur National de l’ANIF, Monsieur IDRISS ANNOUR ABDELKERIM, entouré de ses proches collaborateurs, en l’occurrence le directeur des affaires juridiques et de la coopération internationale et le directeur des enquêtes policières, à accordé une audience à la conseillère programme globale contre le blanchiment d’argent, le produit du crime et de financement du terrorisme, Mme Aleksandra BOBYLKOVA et son assistante.
Au cours de cette audience, beaucoup des sujets ont été abordés et plus particulièrement la formation des analystes financières de l’ANIF.

Du 3 au 5 novembre, Les membres de l'ANIF, a leurs tête IDRISS ANNOUR ABDELKERIM le Directeur National participent au forum de Monaco.
C'est une initiative de M. Michel HUNAULT Directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) à Monaco et Président des Cellules de Renseignement Francophones (CRF) du Groupe EGMONT, près d’une trentaine de CRF représentant l’Europe, la Suisse, l’Afrique, le Maghreb et le Moyen-Orient, l’Amérique du Nord, et en particulier le Canada, se sont réunies. Soit une centaine de participants, ainsi que des représentants des principaux organes de régulation : AMF, MONEYVAL, ECOFEL, EGMONT, UNODC, et de certains établissements bancaires.
S.A.S. le Prince Albert II a inauguré le Forum, en insistant sur le rôle des CRF « car la criminalité ne connaît ni frontière entre les États, ni crise sanitaire… la corruption crée des inégalités, nous avons la responsabilité de les prévenir, parmi le concert des nations respectant les normes internationales du GAFI ». Des thèmes fondamentaux concernant la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB/FT) ont été évoqués.
Plus d'infos https://www.gouv.mc

Quatre nouveaux membres de l'Agence Nationale d'Ivestigation Financière (ANIF), ont prêté serment hier, jeudi 30 Septembre 2021, devant la cour d'Appel de N'Djamena. Mr Idriss Annour Abdelkerim (Directeur Général de l'ANIF), Brahim Borry Sougui, Adoum Tchoroma Matalama et Hassan Souleyman Mahamt ont juré, tour à tour, loyauté, honneur, dignité et responsabilité dans l'xercice de leur fonction, comme l'exige l'article 11 du decret 278/PR/PM/MFB/2018, du 16 fevier 2018, portant organisation et fonctionnement de l'ANIF. Dans ses réquisitions, le substitut du procureur général près de la cour d'Appel de N'Djamena, M. Habib Abrass Ahmat, appelle les recipiendaires au devoir de loyauté, à se comporter d'une manières digne et responsable, à faire preuve de diligence et agir en bons pères de famille. Aussi, leur demande t-il de garder constament à l'esprit qu'ils appartiennent à une organisation qui sert l'intérêt général et, dans ce cas, doivent observer le strict respect du réglement CEMAC, qui doit leur servir de livre de chevet. <>, prévient le représentant du parquet général.

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a installé vendredi les nouveaux membres de l’Agence nationale d’investigation financière (ANIF). Le nouveau directeur national de l’ANIF est Idriss Annour Abdelkerim. Trois autres membres de l’ANIF ont été nommés par le décret n°150 du 19 juillet 2021. Il s’agit de Adoum Tchoroma Matalama, Hassan Souleyman Mahamat et Brahim Borry Sougui.

Atelier de sensibilisation des professions Assujetties à la lutte contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme au Tchad.

A PROPOS

L’Agence Nationale d’Investigation Financière, en abrégé ANIF, créée en 2007 par un Décret présidentiel, en application du Règlement N°02/10 du 02 Octobre 2010/CEMAC/UMAC/CM, est une Cellule de Renseignement Financier (CRF), ayant un caractère de service public spécial, chargée de lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive.

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