Le Groupe Egmont est un forum international, créé en 1995 à l'initiative de la CTIF (Belgique) et de FinCEN (Etats-Unis), qui réunit, au niveau mondial, les services chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçon de blanchiment et de financement du terrorisme.
Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental créé en 1989 par le G7 pour répondre au problème de plus en plus aigu posé par le blanchiment de l’argent de la drogue. En 1996, le GAFI a déplacé son champ d’action principal, passant du seul blanchiment de l’argent de la drogue au blanchiment des produits tirés de tout délit et/ou infraction grave. En 2001, dans la foulée des attentats du 11 septembre, son mandat a été étendu au financement du terrorisme.
Afin de surmonter les difficultés matérielles posées par la conjoncture économique défavorable, l’ANIF a intensifié sa coopération avec les organismes internationaux. Plusieurs séminaires et ateliers de sensibilisation ont été organisés avec les partenaires. L’ONUDC reste de loin, le premier pourvoyeur d’assistances techniques aux cotés de l’ANIF, avec trois (3) sessions pour l’année 2017, une (1) pour l’année 2018 ; et une conférence prévue pour Décembre 2018.
La COBAC est chargée de veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires édictées par les Autorités, par la Banque Centrale ou par elle-même et qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés.
Le Groupe d’Action contre le blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC) est un organisme de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC). Le GABAC a été créé en 2000 avec le mandate de coordonner, dynamiser et évaluer les actions entreprises au sein des Etats dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le GABAC organise également de l'assistance technique pour ses États membres et facilite la coopération international.
Par la signature d’une Charte le 03 Juin 2011, la CAC a été créée. Elle est une association sousrégionale qui regroupe le Cameroun, le Congo, la Centrafrique, le Gabon, la GuinéeEquatoriale et le Tchad. La RDC en sa qualité de nouveau membre associé du GABAC, a aussi intégré la CAC en 2018.
