L’Agence Nationale d’Investigation Financière, en abrégé ANIF, créée en 2007 par un Décret présidentiel, en application du Règlement N°02/10 du 02 Octobre 2010/CEMAC/UMAC/CM, est une Cellule de Renseignement Financier (CRF), ayant un caractère de service public spécial, chargée de lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive.
Le Mot du Directeur National
L'Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF) est un service de l’État chargé de lutter contre la délinquance économique et financière, particulièrement le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes.
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Qui Sommes-nous?
L’Agence Nationale d’Investigation Financière est la cellule de renseignements financiers du Tchad, agissant conformément aux dispositions du Règlement N°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 Avril 2016, de la Loi N°29/PR/2018 du 22 Novembre 2018 et du Décret N°278/PR/MRP/2018 du 16 Février 2018.
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Que Faisons-nous?
L’ANIF reçoit, analyse les déclarations de soupçon, qui lui sont adressées; et les transmet sous forme de renseignements aux autorités en charge des poursuites judiciaires. Ces missions statutaires échappent à toute forme d’autorité directe ou indirecte, consacrant ainsi une indépendance opérationnelle.
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Qui doit déclarer?
Le Règlement CEMAC N°01/CEMAC/UMAC/CM du 11 Avril 2016 dans son article 6 et s. et la Loi N°029/PR/2018 du 22 Novembre 2018 dans son article 8, instituent une obligation déclarative à l’égard d’un certain nombre de professionnels au rang desquels les banques, les assurances et bien d’autres encore.
Réception de l’information
L’ANIF est habilitée à recevoir des informations sur des flux financiers, dont la licéité est estimée douteuse par les professionnels assujettis au dispositif de LBC/FT/FP. L’ANIF ne peut s’autosaisir, ni traiter des dénonciations anonymes. Les déclarations de soupçon ou les informations reçues sont intégrées dans une base de données sécurisée après vérification de la qualité des données et de la recevabilité formelle de celles-ci.
Analyse de l’information
Une déclaration d’opération suspecte, une fois réceptionnée, fait l’objet de diverses investigations dont la profondeur est liée à la complexité de l’opération en question et à la compréhension des flux financiers. Pour ce faire, l’ANIF dispose de plusieurs outils d’intelligence économique, et accès à différentes bases de données, suivant un mode opératoire bien défini.
Dissémination
Après enrichissement de l’information, le renseignement ainsi obtenu peut prendre plusieurs destinations, à savoir, la justice, les autorités de contrôles et de supervision, les services de renseignements nationaux ou internationaux.
Transmission judiciaire
Une fois que le travail d’intelligence économique effectué met en lumière l’évidence et la concordance d’un cas de délinquance économique et financière, l’ANIF peut saisir le Procureur de la République pour une poursuite judiciaire.
Transmission aux autorités publiques
L’ANIF peut, dans le cadre de la coopération domestique, établir des notes d’informations à l’attention des autorités de contrôles et de supervision, des administrations publiques, acteurs de la lutte contre la délinquance économique et financière.
Transmission aux services de renseignements
L’ANIF est aussi autorisée à échanger des informations avec les autres services de renseignements nationaux et les cellules de renseignements financiers étrangères avec lesquelles elle dispose d’un accord de coopération international.